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组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人股对洗钱活动的举报 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
在职责范围内调查可疑交易活动 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰 认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚 排除洗钱嫌疑的，结束调查 仍不能排除可疑交易活动存在洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案
经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查 经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查 经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案 经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案 经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
负责人民币和外币反洗钱的资金监测； 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； 在职责范围内调查可疑交易活动； 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
负责人民币和外币反洗钱的资金监测； 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； 在职责范围内调查可疑交易活动； 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动。
在职责范围内调查可疑交易活动 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 向侦察机关报告涉嫌洗饯犯罪的交易活动
在职责范围内调查可疑交易活动 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
制定金融机构反洗钱规章 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
湘公网安备 43130202000226号