首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

《中国人民银行法》规定，反洗钱检查的对象是什么？

查看本题答案

包含此试题的试卷

反洗钱考试《金融系统反洗钱知识竞赛》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

中国人民银行法规定中国人民银行指导部署银行业反洗钱工作负责反洗钱的资金监测

中华人民共和国中国人民银行法中对金融机构进行反洗钱现场检查的依据

根据中国人民银行法第32条的规定中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行

金融机构应当按照的规定指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表信息资料交易数据工作报

中国人民银行、当地公安局银监局中国人民银行、银监局中国人民银行

根据反洗钱法和中国人民银行法的规定中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分

在2004年2月1日起施行的中国人民银行法规定由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责三级

反洗钱调查通知书加盖下列哪些机构的公章时可以认为是合法有效的

中国人民银行反洗钱局中国人民银行武汉分行反洗钱处中国人民银行长沙市中心支行中国人民银行岳阳市中心支行中国人民银行营业管理部

中国人民银行法修改稿中规定反洗钱工作职责由承担三级

中国人民银行法对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚

中华人民共和国反洗钱法规定具有反洗钱行政调查权的有

中国人民银行总行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行地市中心支行中国人民银行县（市）支行

中国人民银行法规定反洗钱检查的对象除了金融机构外还包括

依据反洗钱相关法律规定可依法对金融机构实施反洗钱现场检查

中国人民银行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行地（市）一级分支机构中国人民银行县（市）一级分支机构

下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请

中国人民银行反洗钱局局长中国人民银行武汉分行主管副行长中国人民银行大连市中心支行行长中国人民银行上海营管部主管副主任中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

简述中国人民银行法定的反洗钱职责

关于反洗钱监管对象以下说法正确的是

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构

根据中国人民银行法金融机构反洗钱规定的规定和国务院对各部门的职责安排中国人民银行是国务院反洗钱行政主

依据反洗钱相关法律法规实施反洗钱现场检查时可依法收集金融机构反洗钱相关数据资料

中国人民银行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行地（市）一级分支机构中国人民银行县（市）一级分支机构

我国立法中最早明确提出客户身份识别的是

金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）反洗钱法中国人民银行法

2004年2月起施行的中华人民共和国中国人民银行法第四条第一款第十项中规定由中国人民银行指导部署金融

中国人民银行法规定中国人民银行履行指导部署金融业反洗钱工作负责反洗钱的什么

热门试题

更多

热门题库

更多

银行大堂经理考试银行客户经理考试银行合规考试中国银行电子银行岗位认证考试银行风险经理考试银行运营主管考试农村信用社考试三个办法一个指引支付清算系统参与者考试银行柜面业务考试中国农业银行电子银行考试网点负责人考试银行安全保卫考试征信人员考试银行业中级资格考试银行间本币市场交易员资格考试