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行长（（主任） 主管副行长（副主任） 部门负责人 法律事务部门
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。 现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书。 现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，送达被检查机构。 现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
调查人员不得少于二人 出示合法证件 出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书 事先通知金融机构 出示反洗钱调查审批表
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1内容 《反洗钱可疑交易报告表》 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容务
反洗钱现场检查是反洗钱行破主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度 .预防洗钱的一种常用监管方武 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日、监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
当地人民银行； 金融机构； 分支行； 中国人民银行或者其分支机构负责人
检查时间 检查事项 检查内容 对被查单位处理的初步意见
反洗钱非现场监管包括信息收集 信息分析评估 非现场监管措施 信息归档
《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5内容 《反洗钱可疑交易报告表》 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容
湘公网安备 43130202000226号