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金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料 金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料 保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
客户交易指令记录中的全部内容是否一致 客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 客户交易指令记录中的交易数量是否一致
客户身份识别 客户身份资料和交易记录保存 大额和可疑交易的识别和报告 反洗钱宣传和培训
期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的数量是否一致 期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的全部内容是否一致 期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符
期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的数量是否一致 期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的全部内容是否一致 期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的价格、交易时问是否相符
客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度 反洗钱考核、评估和内部审计制度 反洗钱培训宣传制度 配合反洗钱调查和保密制度
客户交易指令记录中的全部内容是否一致 客户交易指令记录中的价格,交易时间是否相符 客户交易指令记录中的品种,买卖方向是否一致 客户交易指令记录中的交易数量是否一致
无论企业自己收集客户信息还是向外部咨询公司购买客户资料，都是需要一定成本的 登记交易记录的基本内容指的是记录客户有成交的记录 客户档案应包含哪些内容，同时受到企业费用支出和收集信息的能力限制 客户档案应包含哪些内容，取决于客户服务的对象和目的 客户档案一般包括个人资料，组织资料、企业运作记录、交易记录、客户背景资料
双方约定的电子支付类型、交易规则、认证方式等 银行对客户提供的申请资料和其他信息的保密义务 银行根据客户要求提供交易记录的时间和方式 争议、差错处理和损害赔偿责任
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料 金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
客户基本信息 信贷交易信息 客户存款信息 其他能反映个人客户信用状况的信息
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