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制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见 反洗钱调查报告表的批准 解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况） 报案（针对需要报案的情况） 立卷归档
反洗钱调查的基本情况 可疑交易活动事实描述 可疑账户的基本情况 可疑交易情况分析 可疑交易活动调查处理意见根据和理由
调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查 由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
调查组到场人员至少为2人 出示《中国人民银行执法证》 出示《反洗钱调查通知书》 向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
调查组成员不得少于 2人，并均应持有中国人民银行执法证 调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查 必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行、县 （市）支行工作人员作为 调查组成员 调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任） 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
询问应当在询问人的工作时间进行 询问应当在人民银行调查人员指定地点进行 询问时，调查组在场人员不得少于2人 询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
调查组应经过集体讨论，写出调查报告 调查报告的基本内容是：立案依据、主要错误事实及性质、有关人员的责任、被调查人对错误的态度、处理建议 对调查否定的问题和难以认定的重要问题均应详细交待清楚 调查报告须由调查组全体成员签名 调查组无需将调查报告的主要内容向被调查人所在单位党组织通报，并征求意见 如调查组内部对错误性质、有关人员的责任及处理建议等有较大分歧，经过讨论仍不能一致时，应按调查经办人的意见写出调查报告
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
根据少数服从多数的原则，按照多数人意见写出调查报告 按照调查组长的意见写出调查报告，对不同意见在报告中做适当反映，或另以书面形式反映 根据分管领导的意见写出调查报告 重新组织调查
该事故调查工作应当自事故发生之日起20日内完成,并由调查组提出调查报告 该事故调查工作应当自事故发生之日起30日内完成,并由调查组提出调查报告 该事故调查工作应当自事故发生之日起60日内完成,并由调查组提出调查报告 该事故调查工作应当自事故发生之日起90日内完成,并由调查组提出调查报告
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组 调查组成员不得少于3人 调查组成员均应持有中国人民银行执法证 中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
主要调查人员 调查组组长 省级以上人民银行反洗钱部门负责人 省级以上人民银行负责人
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