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反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
金融机构应该积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作 金融机构在配合反洗钱现在检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况 金融机构应当识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取得信息数据予以保密
中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监控 制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 在职责范围内调查可疑交易活动 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统 必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会
《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》。 《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为 人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
反洗钱现场检查是反洗钱行破主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度 .预防洗钱的一种常用监管方武 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日、监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作 维护金融机构合法权益 督促金融机构履行反洗钱义务 有效打击洗钱犯罪行为
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地（市）一级分支机构 中国人民银行县（市）一级分支机构
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗钱现场检、调查工作 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
中国人民银行年度反洗钱工作重点及辖内反洗钱工作实际需求 被检查单位洗钱风险控制状况 反洗钱日常监管评级或评价结果 侦查机关、相关部门通报的被检查单位涉案情况和其他监管部门通报的金融违规及风险异动情况
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