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金融系统反洗钱知识竞赛

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发布时间: 1970-01-01

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1简答题 3分

中国何时成为金融行动特别工作组FATF的正式成员

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2简答题 3分

中华人民共和国反洗钱法是在什么时间什么会议上通过的

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3简答题 3分

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法是以什么形式发布的

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4简答题 3分

简述埃格蒙特集团的由来

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5简答题 3分

反洗钱法第三条规定在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度履行反洗钱义务

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