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反洗钱调查所涉及的部门多、环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题。 如果在协查过程中被洗钱分支知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还要影响到相关人员的安危。 向客户泄露调查反洗钱事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪 预防和打击洗钱活动, 维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪 预防或打击洗钱活动, 维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题 如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
《刑法》 《__》 《反洗钱法》 《中国人民银行法》
预防洗钱活动 监控洗钱活动 维护金融秩序 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。 指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
预防洗钱活动 监控洗钱活动 维护金融秩序 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
调查洗钱活动 预防洗钱活动 维护金融秩序 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
洗钱活动的基本特征 金融机构的反洗钱义务 反洗钱的法律法规 我国反洗钱工作的进展
反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失 .严重的还会影响到相关人员的人身安危 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防 .监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
预防洗钱活动, 维护金融秩序, 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 打击洗钱活动, 维护金融秩序, 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 预防和打击洗钱活动, 维护金融秩序, 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 预防或打击洗钱活动, 维护金融秩序, 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。 加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、__融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效 深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险
黑社会性质的组织犯罪 毒品犯罪 __活动犯罪 走私犯罪 贪污贿赂犯罪