为什么强调金融业反洗钱-X题卡

反洗钱立法制定金融业反洗钱规则的职能对金融业反洗钱的行政管理职能负责反洗钱的资金监控

强调反洗钱是金融机构全员性义务金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系

中国证监会中国保监会中国银监会中国人民银行

中国银监会中国证监会中国保监会中国人民银行

《刑法》关于洗钱罪的规定《反洗钱法》《中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

上级银行机构同级银行监管部门上级代理金融业务部门

反洗钱立法制定金融业反洗钱规则的职能对金融业反洗钱的行政管理职能负责反洗钱的资金监控

2003 年 2007 年 2012 年 2013 年

反洗钱立法制定金融业反洗钱规则的职能对金融业反洗钱的行政管理职能负责反洗钱的资金监控

在 2012 年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制建立完善的反洗钱和反__融资法律法规体系建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全

反洗钱立法制定金融业反洗钱规则的职能对金融业反洗钱的行政管理职能负责反洗钱的资金监控

具体规划金融业反洗钱规则的行政规章金融业反洗钱政策制定在金融行业指导和部署的反洗钱工作对金融机构和非金融机构监管反洗钱资金监测

参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚

2003年 2007年 2012年 2013年

承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核反洗钱资金监测

反洗钱立法制定金融业反洗钱规则的职能对金融业反洗钱的行政管理职能负责反洗钱的资金监控

为什么强调金融业反洗钱？