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反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
反洗钱立法 制定金融业反洗钱规则的职能 对金融业反洗钱的行政管理职能 负责反洗钱的资金监控
金融机构反洗钱工作领导小组 金融机构反洗钱工作小组 反洗钱工作领导小组 人民银行反洗钱工作领导小组
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
反洗钱局 中国反洗钱监测分析中心 中国人民银行分支行反洗钱工作部门 以上说法均不完整
中国人民银行反洗钱局； 中国人民银行调查统计司； 中国人民银行支付结算司； 中国反洗钱监测分析中心。
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性完善内部管理制约机制 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
中国人民银行反洗钱局 公安部 中国人民银行调查统计司 中国反洗钱检测分析中心
中国人民银行 中国反洗钱监测分析中心 中国人民银行反洗钱局 中华人民共和国公安部
组织反洗钱培训 召开反洗钱会议 修订反洗钱制度 配合中国人民银行调查可疑交易活动
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构 中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构 中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构 中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地（市）一级分支机构 中国人民银行县（市）一级分支机构
金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号） 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号） 反洗钱法 中国人民银行法
强调反洗钱是金融机构全员性义务 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
反洗钱内部控制制度建设情况 反洗钱工作机构和岗位设立情况 反洗钱宣传和培训情况 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
中国人民银行反洗钱局 中国人民银行调查统计司 中国人民银行支付结算司 中国反洗钱监测分析中心
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