你可能感兴趣的试题
组织协调全国的反洗钱工作 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
反洗钱立法 制定金融业反洗钱规则的职能 对金融业反洗钱的行政管理职能 负责反洗钱的资金监控
履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录 对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送； 做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行； 做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
负责反洗钱的资金监测 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动 代表国家开展反洗钱国际合作
组织、协调全国反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定金融机构反洗钱规章 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
反洗钱立法 制定金融业反洗钱规则的职能 对金融业反洗钱的行政管理职能 负责反洗钱的资金监控
(反洗钱非现场监管约见谈话记录》 (反洗钱非现场监管走访通知书》 ,(反洗钱非现场监管意见书》 《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
反洗钱立法 制定金融业反洗钱规则的职能 对金融业反洗钱的行政管理职能 负责反洗钱的资金监控
反洗钱立法 制定金融业反洗钱规则的职能 对金融业反洗钱的行政管理职能 负责反洗钱的资金监控
人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为 人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
反洗钱监管约见谈话记录 反洗钱监管通知书 反洗钱监管意见书 反洗钱监管信息补充报送通知书
指定专人负责此项工作 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 如实反映反洗钱工作情况 主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
指定专人负责此项工作 向中国人民银行报送反洗钱相关资料 如实反映反洗钱工作情况 主动配合公安机关调查可疑交易线索
组织、协调全国反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定金融机构反洗钱规章 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
《反洗钱非现场监管约见谈话记录》 《反洗钱非现场监管走访通知书》 《反洗钱非现场监管意见书》 《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
指定专人负责此项工作 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 如实反映反洗钱工作情况 主动配合公安机关调研可疑交易线索
湘公网安备 43130202000226号