为什么要强调银行反洗钱？

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金融机构反洗钱工作领导小组金融机构反洗钱工作小组反洗钱工作领导小组人民银行反洗钱工作领导小组

月度反洗钱信息季度反洗钱信息半年度反洗钱信息年度反洗钱信息

反洗钱立法制定金融业反洗钱规则的职能对金融业反洗钱的行政管理职能负责反洗钱的资金监控

指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作做好反洗钱信息保密及其他相关工作

细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查，有效预防洗钱风险明确《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际收益人” 金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作

负责组织协调全国的反洗钱工作负责反洗钱资金监测制定金融机构反洗钱规章监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作调查可疑交易开展反洗钱国际合作

反洗钱内部控制制度建设情况反洗钱工作机构和岗位设立情况反洗钱宣传和培训情况反洗钱年度内部审计情况