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负责人民币和外币反洗钱的资金监测 ; 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 : 在职责范围内调查可疑交易活动。 以上都不对
中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心 国务院金融监督管理机构 依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等 金融机构和特定非金融机构
中国人民银行 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会 中国银行业协会 中国银行业监督管理委员会
负责人民币和外币反洗钱的资金监测; 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况; 在职责范围内调查可疑交易活动; 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;
中国人民银行 中国反洗钱监测分析中心 中国人民银行反洗钱局 中华人民共和国公安部
中国人民银行 公安部 中国反洗钱信息监测中心 保监会
中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 行业自律组织
负责反洗钱的资金监测 对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督.检查 在职责范围内调查可疑交易活动 按照有关法律.行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
负责人民币和外币反洗钱的资金监测; 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况; 在职责范围内调查可疑交易活动; 按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
制定金融机构反洗钱规章 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动