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居民身份证识别可采用()和()两种识别方法。
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反洗钱考试《反洗钱基础知识》真题及答案
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丢人可以千万别丢身份证据记者调查大量遗失被盗身份证正通过网络进行非法交易并被广泛用于开办银行卡信用卡
①③
②③
②④
③④
丢人可以干万别丢身份证在我国居民身份证由公安机关统一印制颁发和管理居民身份证丢失后即使补办挂失原身份
①②
③④
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①③
第二代居民身份证的一般识别方法通过专用阅读机具读取芯片上的机读信息并进行解密运算处理后判别其真伪
十六周岁以上公民的居民身份证有效期为十年和二十年两种
识别第二代居民身份证有几种方法
3种
7种
8种
4种
境内居民个人购汇管理信息系统识别个人身份的唯一标识是
护照
居民身份证
户口簿
军官证或警官证
丢人可以千万别丢身份证在我国居民身份证由公安机关统一印制颁发和管理居民身份证丢失后即使补办挂失原身份
①②
①③
②④
③④
在我国居民身份证由公安机关统一印制颁发和管理居民身份证丢失后即使补办挂失原身份证仍可正常使用大量遗失
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①③
复合识别控制就是对单一目标采用两种或两种以上的识别方法识别后 才能通行的一种控制模式
对于居民身份证应首先对其真伪做出人工识别然后再通过对居民身份证信息作进一步核对和鉴别保证客户信息的合
电话核实
联网核查系统
咨询当事人
公安机关
吕某男20周岁蒙古族常住地在A市B区目前在位于B市C区的单位工作申请换领居民身份证下列选项中错误的是
吕某换领的居民身份证有效期为10年
吕某申领的身份证应由A市公安局签发
吕某如办理过常住户口迁移手续,其常住户口迁移情况应当在居民身份证的机读项目中予以记载
吕某的居民身份证内容可能使用两种文字填写
居民身份证识别可采用_________两种识别方法.
吕某男20周岁蒙古族常住地在A市B区目前在位于B市C区的单位工作申请换领居民身份证下列选项中错误的是
吕某换领的居民身份证有效期为10年
吕某申领的身份证应由A市公安局签发
吕某如办理过常住户口迁移手续,其常住户口迁移情况应当在居民身份证的机读项目中予以记载吕某的居民身份证内容可能使用两种文字填写
在我国居民身份证由公安机关统一印制颁发和管理一旦丢失后即使补办挂失原身份证仍可正常使用由此带来了掩护
②④
③④
①②
①③
使用仪器识别伪造居民身份证的技术方法有
立体层次识别
光变光识别
网纹识别
暗记识别
客户办理需出示有效身份证件的业务时如有效身份证件为居民身份证件的 都需进行联网核查身份信息并必须同时
居民身份证采用少数民族文字有两种排版方式其中一种是使用汉字和蒙文排版的证件格式汉字在前蒙文在后
丢人可以千万别丢身份证在我国居民身份证由公安机关统一印制颁发和管理居民身份证丢失后即使补办挂失原身份
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①③
因客户证件号码被他人占用同一客户多ID等特殊原因需要将原客户未 到现场ID的证件类型修改为重号居民身
在我国居民身份证由公安机关统一印制颁发和管理居民身份证丢失后即使补办挂失原身份证仍可正常使用大量遗失
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以下对可疑交易的认定标准描述正确的是
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2004年5月10日因涉嫌介入与美国制裁的国家的交易被美联储处以1亿美元的罚款受到全球广泛关注
常见的洗钱活动途径或方式有
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反洗钱调查的主体是什么
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反洗钱法对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了
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反洗钱国际合作主要包括
洗钱的过程具有以下哪些特征
国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人A2003年5月B2004年3月C2005年7月D2006年7月
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下列哪项犯罪不属于刑法修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪
反洗钱法在保护公民法人的合法权益方面的规定有
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公民可通过方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪所有举报信息将严格保密
中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查金融机构有配合的义务被调查机构的义务有
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