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公安部等我国有权部门发布的__活动组织及__活动人员名单 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单 其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反__融资监控名单 中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反__融资监控名单
联合国 亚太反洗钱组织 FATF 欧亚反洗钱与反__融资组织
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反洗钱建议 不合作国家和地区名单 洗钱类型报告 最佳实践报告
2003 年 2007 年 2012 年 2013 年
联合国 亚太反洗钱组织 FATF 欧亚反洗钱与反__融资组织
在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制 建立完善的反洗钱和反__融资法律法规体系 建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网 有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律 我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律 澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
银行业反洗钱规定 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 金融机构反洗钱规定 保险业反洗钱规定
反洗钱监督和管理 反洗钱调查 组织协调国家反洗钱工作 反洗钱资金监测分析
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币返现监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 明确了特定非金融机构的反洗钱义务
我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反__融资监控的名单 其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。
《反洗钱法》和《中国人民银行法》 《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释 《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007） 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
中国人民银行 国务院 公安部 中国反洗钱监测分析中心
湘公网安备 43130202000226号