具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括-X题卡

参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

关于反洗钱立法权限以下说法正确的是

国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

反洗钱法主要规定了等方面的法律规定

反洗钱监督管理金融机构反洗钱义务反洗钱调查反洗钱国际合作法律责任

中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括

负责反洗钱的资金监测对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督.检查在职责范围内调查可疑交易活动按照有关法律.行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括

中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会

下列关于中华人民共和国反洗钱法以下简称反洗钱法的主要内容表述有误的是

规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有

参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

反洗钱法总共分为总则反洗钱监督管理金融机构反洗钱义务反洗钱调查反洗钱国际合作法律责任附则等七章共计

35条 36条 37条 40条

从事汇兑业务支付清算业务和基金销售业务的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责

制定金融机构反洗钱规章监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况在职责范围内调查可疑交易活动向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

热门试题

热门题库

具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（ ）。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

热门试题

热门题库

具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。