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限于金融机构和开户企业 限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人 仅限于合融机构 金融机构以及其他单位和个人
反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者 反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告 当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
询问对象仅限于金融机构的有关人员 采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准 查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料 封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料 临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形
金融机构 金融机构负责人及相关人员 可疑交易活动 金融机构履行反洗钱义务的情况
详细规定了反洗钱调查的程序 规范了各种调查措施的具体操作 统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书 只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施 规定了反洗钱调查的原则
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 反洗钱调查中的保密制度 反洗钱调查中的法律责任 反洗钱调查的救济途径
被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构 调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动 调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施 每种调查措施均有严格限制 《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
前提必须是调查可疑交易活动 对象仅限于金融机构有关人员 必须制作询问笔录 调查人员必须在询问笔录上签字
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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