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《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
中国人民银行反洗钱局 中国人民银行武汉分行反洗钱处 中国人民银行长沙市中心支行 中国人民银行岳阳市中心支行 中国人民银行营业管理部
中国人民银行反洗钱局； 中国人民银行调查统计司； 中国人民银行支付结算司； 中国反洗钱监测分析中心。
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地（市）一级分支机构 中国人民银行县（市）一级分支机构
中国人民银行反洗钱局 公安部 中国人民银行调查统计司 中国反洗钱检测分析中心
中国人民银行反洗钱局局长 中国人民银行武汉分行主管副行长 中国人民银行大连市中心支行行长 中国人民银行上海营管部主管副主任 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
调查人员不得少于二人 出示合法证件 出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书 出具单位介绍信
中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》 《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》 中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》 中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种
中国人民银行反洗钱局主管副局长 中国人民银行武汉分行行长 中国人民银行宁波市中心支行主管副行长 中国人民银行营业管理部主任 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构 调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动 调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施 每种调查措施均有严格限制 《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
反洗钱内部控制制度建设情况 反洗钱工作机构和岗位设立情况 反洗钱宣传和培训情况 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
中国人民银行反洗钱局 中国人民银行调查统计司 中国人民银行支付结算司 中国反洗钱监测分析中心
《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
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