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金融机构反洗钱工作领导小组 金融机构反洗钱工作小组 反洗钱工作领导小组 人民银行反洗钱工作领导小组
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
反洗钱局 中国反洗钱监测分析中心 中国人民银行分支行反洗钱工作部门 以上说法均不完整
中国人民银行反洗钱局 中国人民银行武汉分行反洗钱处 中国人民银行长沙市中心支行 中国人民银行岳阳市中心支行 中国人民银行营业管理部
中国人民银行反洗钱局； 中国人民银行调查统计司； 中国人民银行支付结算司； 中国反洗钱监测分析中心。
中国人民银行反洗钱局 公安部 中国人民银行调查统计司 中国反洗钱检测分析中心
中国人民银行反洗钱局局长 中国人民银行武汉分行主管副行长 中国人民银行大连市中心支行行长 中国人民银行上海营管部主管副主任 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
中国人民银行 中国反洗钱监测分析中心 中国人民银行反洗钱局 中华人民共和国公安部
中国人民银行反洗钱局 中国人民银行当地分支机构 中国反洗钱监测分析中心 当地公安部门
中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》 《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》 中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》 中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种
中国人民银行反洗钱局主管副局长 中国人民银行武汉分行行长 中国人民银行宁波市中心支行主管副行长 中国人民银行营业管理部主任 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构 中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构 中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构 中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
反洗钱内部控制制度建设情况 反洗钱工作机构和岗位设立情况 反洗钱宣传和培训情况 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
中国人民银行反洗钱局 中国人民银行调查统计司 中国人民银行支付结算司 中国反洗钱监测分析中心
中国人民银行 中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构 反洗钱局 中国反洗钱监测分析中心
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