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督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度 履行客户身份识别义务 履行客户信息和交易记录保存 履行识别并报告可疑金融交易的义务
反洗钱情报交流 洗钱犯罪调查 非法资金追查、冻结 人员引渡
向全球所有国家和地区推广反洗钱信息 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》 在全球推动反洗钱专门立法 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
1989-10-1 1990-2-1 1996-6-1 1996-2-1
反洗钱 反__融资 反贪污受贿 反扩散融资 反集中融资
1989-10-1 1990-2-1 1996-6-1 1996-2-1
防止大规模杀伤性武器扩散 反洗钱 饭__融资 打击税务犯罪
要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪 要求各国政府加强反洗钱金融监管 要求各国政府建立金融情报中心 要求各国进行反洗钱国际合作。
要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪 要求各国政府加强反洗钱金融监管 要求各国政府建立金融情报中心 要求各国进行反洗钱国际合作
加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约 司法协助和引 参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等 其他形式的合作
防止大规模杀伤性武器扩散 反洗钱 反__融资 打击税务犯罪
湘公网安备 43130202000226号