简述金融机构的反洗钱义务-X题卡

建立反洗钱内控制度开展反洗钱宣传培训遵守反洗钱保密规定

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度特定非金融机构应履行的反洗钱义务对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法对特定非金融机构进行现场检查的具体办法

国务院反洗钱行政主管部门国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构履行反洗钱义务的特定非金融机构

金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

账户调查工作反洗钱义务洗钱工作上报工作程序

洗钱活动的基本特征金融机构的反洗钱义务反洗钱的法律法规我国反洗钱工作的进展

金融机构金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构银行业、证券业、保险业从业机构银行

建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行建立员工的培训制度将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

金融机构金融机构和依法履行反洗钱义务的特定非金融机构银行银行业、证券业、保险业从业机构

简述金融机构的反洗钱义务？