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制作反洗钱调查报告表,提出调查处理意见 反洗钱调查报告表的批准 解除封存(针对调查中采取了封存措施的情况) 报案(针对需要报案的情况) 立卷归档
反洗钱调查的基本情况 可疑交易活动事实描述 可疑账户的基本情况 可疑交易情况分析 可疑交易活动调查处理意见根据和理由
负责人民币和外币反洗钱的资金监测 ; 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 : 在职责范围内调查可疑交易活动。 以上都不对
负责人民币和外币反洗钱的资金监测 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任) 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
负责人民币和外币反洗钱的资金监测; 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况; 在职责范围内调查可疑交易活动; 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;
省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任) 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
负责人民币和外币反洗钱的资金监测 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
中国人民银行反洗钱局局长 中国人民银行武汉分行主管副行长 中国人民银行大连市中心支行行长 中国人民银行上海营管部主管副主任 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
负责人民币和外币反洗钱的资金监测; 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况; 在职责范围内调查可疑交易活动; 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动。
对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员,依法给予行政处分 对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人,情节严重的给予纪律处分 对拒绝反洗钱调查,致使洗钱结果发生,应依法追究金融机构负责人刑事责任 对未按规定报送大额交易报告的金融机构,责令其限期修改
国务院反洗钱行政主管部门负责人 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 __
主要调查人员 调查组组长 省级以上人民银行反洗钱部门负责人 省级以上人民银行负责人
本行(部)行长、主任 检查组主查人 本行(部)反洗钱部门负责人 本行(部)副行长(副主任)
负责人民币和外币反洗钱的资金监测; 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况; 在职责范围内调查可疑交易活动; 按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
反洗钱工作负责人 反洗钱合规官 反洗钱合规专员 反洗钱情报专员
国务院反洗钱行政主管部门负责人 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 __