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客户办理大额现金存取业务时 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的 办理业务中发现异常现象
对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。 客户身份识别是一个持续的过程。
客户风险等级划分 大额交易报告 可疑交易报告 客户身份识别
对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定 客户身份识别是一个持续的过程
在与客户建立业务关系时应进行身份识别 为身份不明的客户开立帐户 先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性有疑问的应重新识别客户身份 应按照规定了解客户的交易目的
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施 客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
客户身份识别 大额和可疑交易报告 可疑交易的分析 与司法机关全面合作
对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。 在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
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