根据反洗钱法的规定人民银行在进行反洗钱调查时应符合下列要求-X题卡

人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

根据我国反洗钱法及中国人民银行的规定银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有

建立内部反洗钱工作机制和规程妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录及时报告大额和可疑交易协助反洗钱凋查对反洗钱工作的信息进行保密

某金融机构工作人员违反保密规定将反洗钱调查的信息泄露给当事人请问根据反洗钱法有关规定人民银行应对此如

中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制具体表现为

被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施每种调查措施均有严格限制《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

反洗钱法规定人民银行有哪些反洗钱职责其分支机构有哪些反洗钱职责

反洗钱法中专门规定了反洗钱调查一章明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交

根据反洗钱法第四条的规定中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门与国务院有关部门机构共同履行反洗钱监督管

根据中华人民共和国反洗钱法的规定中国人民银行承担的反洗钱职责是

组织、协调全国的反洗钱工作负责反洗钱的资金监测制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况在职责范围内调查可疑交易活动履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

简述反洗钱法对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定

根据反洗钱法第三十二条规定在反洗钱调查中金融机构有下列行为之一的由中国人民银行或者其授权的地市级以

拒绝反洗钱调查的阻碍反洗钱调查的拒绝提供调查资料的故意提供虚假说明的

根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

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