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依法责令金融机构给予纪律处分; 依法取消其任职资格; 给予行政处分; 以上说法都对
组织、协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
责令停业整顿; 吊销其经营许可证; 责令书面检查; 以上说法都对。
建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
金融机构主管 金融机构有关人员 非金融机构工作人员 金融机构反洗钱工作人员
金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议。 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
反洗钱监督管理 金融机构反洗钱义务 反洗钱调查 反洗钱国际合作 法律责任
金融机构应当执行金融行动特别工作组( FATF) “40 + 9”项建议 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
省一级以上分支机构 地市中心支行以上分支机构 区一级支行以上机构 县(市)支行以上机构
拒绝反洗钱调查的 阻碍反洗钱调查的 拒绝提供调查资料的 故意提供虚假说明的