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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()
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反洗钱考试《金融系统反洗钱知识竞赛》真题及答案
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关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体以下说法错误的是
中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。
中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以与金融机构高级管理人员谈话要求其就金融机构履行反
董事长
董事
监事
理事
简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查
履行反洗钱职责的单位主要包括
中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
国务院金融监督管理机构
依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
金融机构和特定非金融机构
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以采取什么措施进行反洗钱现场检查
反洗钱法对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了
监督检查权
调查权
处罚权
机构审批权
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以与金融机构什么人谈话要求其就金融机构履行反洗钱义
反洗钱法规定中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以与金融机构董事谈话要求其就金融机构履
一般员工
反洗钱工作人员
中层管理人员
高级管理人员
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要 可以与__________谈话要求其就金融机构 履
中国人民银行及其分支机构反洗钱部门负责反洗钱现场检查
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以采取对可疑账户进行临时 冻结措施
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以与金融机构董事监事股东或其他负责人谈话要求其就金
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以与金融机构 董事谈话要求其就金融机构履行反洗钱义
普通员工
反洗钱工作人员
中层管理人员
高级管理人员
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以与金融机构董事.中级管理人员谈话要求其就金融机构
根据反洗钱非现场监管办法试行金融机构应当按照中国人民银行的规定指定专 人负责向中国人民银行及其分支机
中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集也可以要求金融机构按季度汇
报告可疑交易的情况
配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
依据反洗钱相关法律法规实施反洗钱现场检查时可依 法收集金融机构反洗钱相关数据资料
中国人民银行
中国人民银行省一级分支机构
中国人民银行地(市)一级分支机构
中国人民银行县(市)一级分支机构
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时检查人员不得少于人并应出示执法证和检查
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反洗钱调查不具有下列哪个性质
下列可疑交易活动中哪一项不一定由中国人民银行总行管辖
对跨省自治区直辖市的重大的复杂的可疑交易活动都需要中国人民银行总行负责调查
下列调查措施中具有证据保全性质的是
下列法律规章和规范性文件中哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施
下列哪项反洗钱调查措施的实施不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准
在反洗钱调查的准备阶段下列哪项是非必经程序
下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请
调查组如果需要金融机构进行相应准备可以提前几天通知金融机构
根据规定在现场调查时调查人员应出示的合法证件具体为
下列可疑交易活动中有必要进行反洗钱调查的是
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组调查组成员不得少于
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户金融机构至少多久进行一次审核
加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势
在实践中人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权
在下列规范性文件中详细规定临时冻结措施的实施程序的是
关于反洗钱调查中的询问措施下列说法正确的是
在反洗钱调查中金融机构享有的下列哪项权利的依据不是反洗钱法
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有
在反洗钱调查过程中禁止采取下列那种措施
人民银行在反洗钱调查过程中采取的方式时限手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担这体现的是反洗钱调查的哪个原则
在下列哪种情况下调查组应当制订调查实施方案
科学合理的调查程序一方面能保障反洗钱调查的顺利进行提高行政效率另一方面能保障反洗钱调查的合法性确保行政相对人的合法权益不受侵害
根据中国人民银行反洗钱调查实施细则试行的规定在下列哪种情况下应解除封存
下列法律或规章中哪一个不是反洗钱调查的法律依据
最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是
人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时无权实施下列哪些措施
下列哪个法律或规章将能够满足反洗钱调查需要作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指
人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为
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