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调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查 由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
拒绝、阻碍反洗钱调查的 违反保密规定，泄露有关信息的 未按照规定对职工进行反洗钱培训的 违规检查、调查或采取临时冻结措施的
国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查。
反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者 反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告 当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称 科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
详细规定了反洗钱调查的程序 规范了各种调查措施的具体操作 统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书 只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施 规定了反洗钱调查的原则
按照操作规定不需保存 专门保管 保存至反洗钱调查工作结束 永久保留
中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 反洗钱调查中的保密制度 反洗钱调查中的法律责任 反洗钱调查的救济途径
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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