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组织、协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》（2006） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006） 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
《刑法》关于洗钱罪的规定 《反洗钱法》 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
协助反洗钱调查 及时报告大额和可疑交易 建立内部反洗钱工作机制和规程 进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 反洗钱调查中的保密制度 反洗钱调查中的法律责任 反洗钱调查的救济途径
建立内部反洗钱工作机制和规程 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 及时报告大额和可疑交易 协助反洗钱凋查 对反洗钱工作的信息进行保密
规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律 我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律 澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
组织、协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关门部、机构的反洗钱职责分工 明确违反《中国人民共和国反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱国际合作的基本原则
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