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请勿向陌生人账户汇款（存款） 请提供存款户名、账（卡）号和身份信息，正确填写《存款凭条》（《银行卡存款凭条》）等 核对银行打印存款凭条记录是否相符 客户在柜员打印的存款凭条上签字确认
如甲未带乙的存折则银行可比照一次性金融交易的客户身份识别规定对甲进行客户身份识别通过核对甲的身份证件登记其身份基本信息留存其身份证件复印件。 如甲携带乙的身份证件及存折则银行除核对乙的身份证件外还应核对甲的身份证件并登记甲的姓名、 联系方式、 身份证件或身份证明文件的种类、 号码。 无需采取客户身份识别措施。 仅在需核对乙的有效身份证件
未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务 对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务 对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务 持卡人委托代理人办理无卡存款时
系统内通存通兑跨网点办理代办存款，但无法提供被代办人身份证件的存款业务。 系统内无卡、无折存款业务，但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。 跨系统通存通兑业务。 客户通过在的账户办理的汇款业务。
代理业务 一次性业务 与客户新建立业务关系 5万元以上大额现金存取
审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确 应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息 如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理 应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息
持折办理业务的，客户应告知柜员存款金额； 对于办理无折续存业务的，客户必须填单并提交身份证件； 提交现金或转账凭证。
为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。 为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。
对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。 未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的， 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。
未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样，签名条上无签名，有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹 客户一次性提取大量现金 无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名 对于异地卡存、取款等交易，抹账时违规操作
为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形。
为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币 1 万元（含）以上 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
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