长期闲置账户的客户来办理人民币业务的金融机构应-X题卡

中国境内具有法人资格的商业银行及其授权分支机构经中国人民银行批准经营人民币业务的外国银行总行在中国境内具有法人资格的非银行金融机构和非金融机构经中国人民银行批准经营人民币业务的外国银行分行

及时提示客户出示有效身份证件对客户的有效身份证件进行联网核查作实名登记后再办理业务关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

办理人民币存取款业务的金融机构人民银行货币发行部门任何金融机构

对中国境内公民客户的人民币业务对中国境内公民以外客户的人民币业务买卖外汇代理买卖外汇

中国人民银行中国人民银行指定的金融机构办理人民币存取款业务的金融机构办理人民币存取款业务的储蓄机构

客户未在办理业务的金融机构开立账户客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上客户为代理他人办理业务

上缴中国人民银行金融机构留存退回原持有人

对中国境内公民客户的人民币业务对中国境内公民以外客户的人民币业务买卖外汇代理买卖外汇

及时提示客户出示有效身份证件对客户的有效身份证件进行联网核查作实名登记后再办理业务关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

只办理人民币业务对个人可以同时办理外汇业务办理资金收付结算业务是活期存款账户

1990 1994 1995 1996

资金转账现金存取账户信息查询口头挂失

及时提示客户出示有效身份证件对客户的有效身份证件进行联网核查作实名登记后再办理业务关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

上缴中国人民银行金融机构留存退回原持有人

5000元人民币或500美元 10000元人民币或1000美元 20000元人民币或2000美元 50000元人民币或5000美元

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）。