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客户 身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 金融机构应当将客户 身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 为有效开展客户 身份识别工作， 金融机构还应当逐步建立重点关注的客户 名单库和高风险客户 识别系统 金融机构应在持续关注的基础上， 尽量保持客户 的风险等级不变
“474580对私客户签约” “475130卡开通银期转账功能” “474580对私客户签约”和“475130卡开通银期转账功能” 以上都不对
外币活期储蓄存款记账账户 卡B股活期帐户 人民币活期储蓄存款记账账户 个人外汇资本账户
客户名称 关键客户标志 客户信用卡营销提醒 客户缺失信息
客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 为有效开展客户身份识别工作, 金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统 金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
通过人行联网核查系统比对系统返显最新照片等信息，判断客户所持证件属于原老旧失效证件的，在征得主管同意后可得为其办理业务。 请客户补充提供其他有效身份证件。 属于本行客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。 请运营主管现场审批。
在与客户建立业务关系时应进行身份识别 为身份不明的客户开立帐户 先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性有疑问的应重新识别客户身份 应按照规定了解客户的交易目的
531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。 各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。 当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。 在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。
通过人行联网核查系统比对系统返显最新照片等信息，判断客户所持证件属于原老旧失效证件的，在其出具书面承诺后可得为其办理业务。 请客户补充提供其他有效身份证件。 属于本行客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。 请运营主管现场审批。
客户姓名、证件号码 证件种类、证件号码 证件种类、客户姓名 客户姓名、证件种类、证件号码
一个以上（含下同）省份辖内所有分支机构通过身份识别系统（以下简称接口方式）和通过人民银行联网核查平台（以下简称非接口方式）均不能正常办理联网核查业务且恢复时间超过48小时。 突发公共卫生事件、社会安全事件造成可用人力资源短缺严重影响联网核查业务的正常办理。 客户身份识别系统或其节点出现故障影响个人客户身份识别业务的正常办理且业务恢复时间超过8小时。 客户身份识别系统或其节点出现故障影响个人客户身份识别业务的正常办理且业务恢复时间超过16小时。
账户身份信息变更时客户身份的重新识别 营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份 客户身份持续识别与账户客户信息维护 客户账户管理业务的客户身份识别
客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
客户 身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 金融机构应当将客户 身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 为有效开展客户 身份识别工作， 金融机构还应当逐步建立重点关注可客户 名单库和高风险客户 识别系统 金融机构应在持续关注的基础上， 尽量保持客户 的风险等级不变
根据风险程度确定客户身份识别的措施 客户身份识别制度适用范围应予扩大 加强对利用新技术隐藏身份客户的识别 在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别 确定免予身份识别的情形
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