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金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素（）。

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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时应考虑下列风险因素

客户的特点或者账户的属性信用等级地域业务行业

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑是否为外国政要等因素划分风险等级并在持续关注的基础上适时

地域业务行业客户

金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有

地域业务行业是否为外国政要

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌__ 融资活动特征通过等方法将客户划分

识别分析判断归纳

金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性并考虑等因素划分风险等级并在持续关注的基础上适时调整风险等级

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域业务行业客户是否为外国政要等因素划分风险等级并在持

重新识别客户身份后对客户洗钱风险等级金融机构应

不必调整客户洗钱风险等级定期调整客户洗钱风险等级及时调整客户洗钱风险等级下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域业务行业客户是否为外国政要等因素划分风险等级并在持

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域业务行业客户是否为外国政要等因素划分风险等级并在持

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌__融资活动特征通过识别分析判断等方

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域业务行业客户是否为外国政要等因素划分风险等级并在持续

反洗钱、反__融资监管到位国家（地区）客户的风险等级反__融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级反洗钱、反__融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级

下列关于风险等级划分时机的说法正确的是

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的 10个工作日内划分其风险等级对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的5年内至少应进行一次复核当客户变更重要身份信息、司法机关调查、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时应考虑下列哪些风险因素

客户的特点或者账户的属性客户是否为外国政要地域业务行业

金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域等因素划分客户的风险等级并适时调整对于本金融机构风

1个月 3个月半年 1年

金融机构在对客户或账户划分风险等级时应考虑以下因素并持续关注适时调整风险等级

行业地域业务客户是否为外国政要

某金融机构的客户风险等级分为高中低三级下列哪些做法不是金融机构洗钱和 __融资风险评估及客户分类管理

在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年

金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域等因素划分客户的风险等级并适时调整对于本金融机构

1 个月 3 个月半年 1 年

重新识别客户身份后对于客户洗钱风险等级.金融机构应

不必调整客户洗钱风险等级定期调整客户洗钱风险等级及时调整客户洗钱风险等级下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时应考虑下列风险因素

客户的特点或者账户的属性地域业务行业

金融机构划分客户的洗钱风险等级时应考虑的风险因素包括

信用等级地域业务行业

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