客户洗钱风险等级分类的原则包括-X题卡

对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理不管影响因素如何变化也不必调整等级分类根据影响因素的变化随时调整等级分类

对客户洗钱分类进行静态、不变的管理对客户洗钱分类进行动态、持续的管理不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级唯一不变的客户风险等级分类

对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理不管影响因素如何变化也不必调整等级分类根据影响因素的变化随时调整等级分类

经办人员应遵循行内反洗钱、反__融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约同利丰前应进行客户身份识别；客户经理审核资料无误后，柜面经理应首先查询客户 CCS 等级；如CCS等级分类为禁止类，柜面经理应拒绝受理业务；如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。

审慎分类差别管理适时调整严格保密

相关文件和资料客户风险等级分类表持续识别调查表和客户风险等级调整表高风险客户清单

属于银行内部保密信息直接关系到客户风险等级需要对客户严格保密避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

5 4 3 2

地域业务行业是否为外国政要

客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度反洗钱考核、评估和内部审计制度反洗钱培训宣传制度配合反洗钱调查和保密制度

全面性间歇性持续性保密性

全面性定性与定量相结合持续性保密性

对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理不管影响因素如何变化也不必调整等级分类根据影响因素的变化随时调整等级分类

中低风险中风险高风险禁止类

依法建立和实施客户身份识别制度依法建立客户身份资料和交易记录保存制度依法建立客户洗钱风险等级分类管理制度依法执行大额交易和可疑交易报告制度以上答案都对

全面性间歇性持续性保密性

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。