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金融机构可以釆取（）措施，识别或者重新识别客户身份。

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反洗钱考试《吉林省金融机构反洗钱业务知识测试题（三）》真题及答案点击查看

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根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构除核对有效身份证件或者其他身份

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应当确保第三方已经釆取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施第三方可自主选择是否釆取反洗钱法要求的客户身份识别措施第三方未釆取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施的，金融机构不必承担责任金融机构应最终承担未履行客户身份识别义务的责任

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证

要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。回访客户。实地查访。向公安、工商行政管理等部门核实。其他可依法采取的措施。

金融机构遇到代理他人办理金融业务的客户应釆取措施履行客户身份识别义务

对被代理人釆取客户身份识别措施核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件登记代理人的姓名、联系方式、身份证件的种类、号码釆取合理方式确认代理关系的存在，如审查客户身份证件与开户人信息是否相符、主动询问、联网查询公民身份证信息

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外对有疑问的可以采取措施识别或者重新识别客户身份其中一

金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时若销售产品的金融机构釆取的客户身份识别措施符合反洗钱法

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证

要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件回访客户实地查访向公安、工商行政管理等部门核实

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外对有疑问的可以采取措施识别或者重新识别客户身份其中一

金融机构和机构依法釆取预防监控措施建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外对有疑问的可以采取措施识别或者重新识别客户身份其中一

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