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金融机构 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门 特定非金融机构 国务院各相关部门
金融机构 特定非金融机构 金融机构和特定非金融机构 金融机构和非金融机构
公安部公布的__活动组织及__活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的 中国人民银行发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的 法律、行政法规规定的其他情形
房地产中介 贵金属销售 珠宝玉石销售 园林绿化行业
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度 特定非金融机构应履行的反洗钱义务 对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法 对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
支付机构及其他应履行反洗钱义务的特定非金融机构可参照指引开展相关工作 金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引 银行业金融机构必须将本指引的要求运用于一次性交易客户 保险业金融机构必须将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员
金融机构及特定非金融机构 中国人民银行 公安部门 检察机关
金融机构 特定非金融机构 完全符合金融行动特别工作组（FAT“40＋9”建议要求 与金融行动特别工作组（FAT“40＋9”建议要求并不完全一致 需要进一步扩展
防止大规模杀伤性武器扩散 反洗钱 反__融资 打击税务犯罪。
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