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反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
金融机构应该积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作 金融机构在配合反洗钱现在检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况 金融机构应当识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取得信息数据予以保密
中国银监会 中国人民银行 中国银行 中国反洗钱监测分析中心
金融机构反洗钱工作领导小组 金融机构反洗钱工作小组 反洗钱工作领导小组 人民银行反洗钱工作领导小组
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度 特定非金融机构应履行的反洗钱义务 对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法 对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
健全监管信息档案 有效评估洗钱风险 指导现场检查，实现持续有效监管 帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性完善内部管理制约机制 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
《反洗钱非现场监管约见谈话记录》 《反洗钱非现场监管走访通知书》 《反洗钱非现场监管意见书》 《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
反洗钱内部控制建设情况、客户身份识别进展情况、可疑交易报告情况、反洗钱宣传培训等阶段性反洗钱工作情况 对各项金融服务和业务发展过程潜在的洗钱风险的自评估结果 各类反洗钱工作报表 反洗钱工作中存在的问题和工作建议。
负责组织协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱资金监测 制定金融机构反洗钱规章 监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作 调查可疑交易 开展反洗钱国际合作
反洗钱现场检查是反洗钱行破主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度 .预防洗钱的一种常用监管方武 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日、监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构 中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构 中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构 中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
反洗钱工作机制建立情况 主要反洗钱内控制度修订 涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项 洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查 同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计 反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查 监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗钱现场检、调查工作 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密
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