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保险业反洗钱培训考试题（四）

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发布时间： 2019-12-17

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1最佳选择题 3分

我国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位为

  • A. 公安部
  • B. 中国人民银行
  • C. 财政部
  • D. 安全部。
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2最佳选择题 3分

国际社会通过第一个打击洗钱犯罪的国际公约是哪一年

  • A. 1988年
  • B. 1992年
  • C. 2001年
  • D. 2003年。
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3最佳选择题 3分

金融机构应建立合理的客户风险等级划分流程引导不同条线参与客户风 险评估工作赋予同一客户在本金融机构的

  • A. 一定
  • B. 唯一
  • C. 不同
  • D. 相同。
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4最佳选择题 3分

反洗钱法规定哪些部门具有反洗钱调查权

  • A. 国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查
  • B. 国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查
  • C. 国务院反洗钱行政主管部门
  • D. 国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查。
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5最佳选择题 3分

FATA在评估各国的反洗钱措施过程中总结某些国家值得推荐的反洗钱实 践做法作为推广为其他国家开展相关

  • A. 反洗钱建议
  • B. 不合作国家和地区名单
  • C. 洗钱类型报告
  • D. 最佳实践报告。
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