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发现客户属于涉恐名单 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于__组织、__分子、从事__融资活动人员的 怀疑自己呢或者其他形式财产用于或者将用于__融资、__活动犯罪及其他__主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被__组织、__分子、从事__融资活动人员使用的 金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与__主义、__活动犯罪、__组织、__分子、从事__融资活动人员有关的其他情形。
发现客户属于涉恐黑名单的 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于__组织、 __分子、从事__融资活动人员的 怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于__融资、 __活动犯罪及其他__主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被__组织、__分子、从事__融资活动人员使用的 金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、 其他形式财产、交易、客户与__主义、__活动犯罪、__组织、__分子、从事__融资活动人员有关的其他情形
公安部公布的__活动组织及__活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的 中国人民银行发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的 法律、行政法规规定的其他情形
立即对__活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施 根据中国人民银行的规定报告可疑交易 立即对__活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施 立即对__活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
公安部门的__活动组织及__活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的 公安部或国家安全部发现金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的 公安部或国家安全部发现金融机构依法调查、侦查__活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理明确要求的
公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知. 公安部公布的__活动组织及__活动人员名单有调整不再需要采取冻结措施 人民检察院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求
证券公司可以解除冻结措施 证券公司应当严格按照公安部发布的__活动组织名单,依法对相关资产进行查封 证券公司发现__活动组织及__活动人员拥有或者控制的资产,应立即采取冻结措施 没有规定的,参照公安机关的相关规定对被采取冻结措施的资产进行管理及处置
公安部公布的__活动组织及__活动人员名单有调整 ，不再需要釆取冻结 措施的 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构釆取冻结措施有错误 并书面通知的 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查__活动，对有关资产的处理另 有要求并书面通知的 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
在合理期限内 立即 在名单公布后5个工作日内 在名单公布后10个工作日内
发现__活动组织及__活动人员拥有或者控制的资产 对__活动组织及__活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的 涉及__活动的资产被采取冻结措施期间收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益 涉及__活动的资产被采取冻结措施期间因受偿债权收取的款项
金融机构怀疑某客户的其中某个交易对手是__组织、 __分子以及从事__融资活动人员的，应当提交可疑交易报告 金融机构怀疑某客户的资金将来源于__组织、__分子、从事__融资活动人员的，应当提交可疑交易报告 金融机构怀疑客户企图为__组织募集资金的，应当提交可疑交易报告 金融机构怀疑客户为__组织、 __分子管理资金或者其他形式财产的， 应当提交可疑交易报告
人民银行 银行业监督管理机关 公安机关 国家安全机关
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