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立即对__活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施 根据中国人民银行的规定报告可疑交易 立即对__活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施 立即对__活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
公安部门的__活动组织及__活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的 公安部或国家安全部发现金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的 公安部或国家安全部发现金融机构依法调查、侦查__活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理明确要求的
收取被采取冻结措施的资产的产生的利息以及其他收益 受偿责权 股票 不影响正常的证劵、期货交易秩序、执行__活动组织及__活动人员名单公布前生效的交易指令
公安机关 国家安全机关 银行业监督管理机关 人民银行
证券公司可以解除冻结措施 证券公司应当严格按照公安部发布的__活动组织名单,依法对相关资产进行查封 证券公司发现__活动组织及__活动人员拥有或者控制的资产,应立即采取冻结措施 没有规定的,参照公安机关的相关规定对被采取冻结措施的资产进行管理及处置
向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施。 向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施。 一并采取冻结措施。 向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施。
在合理期限内 立即 在名单公布后5个工作日内 在名单公布后10个工作日内
发现__活动组织及__活动人员拥有或者控制的资产 对__活动组织及__活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的 涉及__活动的资产被采取冻结措施期间收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益 涉及__活动的资产被采取冻结措施期间因受偿债权收取的款项
__组织及__活动人员名单包括中国政府、 联合国列示的__活动组织及__活动人员名单 __组织及__活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌__活动的组织及人员名单 证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应以口头形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告 __活动组织及__人员名单调整的， 证券公司应立即开展回溯性调查， 并按规定提交可疑交易报告
向银行业监管机关报告 上调客户风险等级 持续跟踪监测 冻结
湘公网安备 43130202000226号