金融机构在设立或新设分支机构时应当根据自身机构的特点和经营状况将哪部法律所要求的的内控制度细化落实-X题卡

金融机构总部金融机构的所有分支机构金融机构及其分支机构金融机构的一级分支机构

人员构成准备金提取反洗钱内部控制制度应急预案

中国银行业监督管理委员会及其派出机构中国证券监督管理委员会及其派出机构中国保险监督管理委员会及其派出机构国务院有关金融机构监督管理机构

设立分支机构必须经国务院银行业监督管理机构审查批准在我国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额应当按行政区划设立分支机构设立的分支机构应当具有法人资格设立的分支机构自行承担民事责任

新设金融机构金融机构增设分支机构新设金融机构或者金融机构增设分支机构该机构所有金融业务

人银行指定的一个机构金融机构总部或者由总部指定的一个机构金融机构各省级分支机构金融机构任一分支机构

金融机构总部指定的一个机构金融机构总部或总部指定的一个机构金融机构各省级分支机构金融机构的任一分支机构

金融机构总部指定的一个机构金融机构总部或者有总部指定的一个机构金融机构各省级分支机构金融机构的任一分支机构

反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构大额和可疑交易管理办法。

客户身份识别制度反洗钱内部控制制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度

现金管理制度安全保卫设施业务管理制度反洗钱内部控制制度

金融机构总部金融机构集团金融机构分支机构金融机构及其分支机构

设立分支机构必须经国务院银行业监督管理机构审查批准在我国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额应当按行政区划设立分支机构设立的分支机构应当具有法人资格

设立分支机构必须经国务院银行业监督管理机构审查批准在我国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额应当按行政区划设立分支机构设立的分支机构应当具有法人资格

审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

金融机构在设立或新设分支机构时，应当根据自身机构的特点和经营状况，将哪部法律所要求的的内控制度细化落实到金融机构的具体管理和业务流程中。（）