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交易一方为自然人、 单笔或当日累计外币等值 1 万美元以上的跨境交易 单笔或当日累计外币交易等值 1 万美元以上的现金业务 法人、 其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值 20 万美元以上的款项划转 自然人之间， 以及自然人与法人、 其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值10 万美元以上的款项划转
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
自然人；境内交易 自然人；跨境交易 法人；境内交易 法人；跨境交易
没有正常原因的多头开户、 销户， 且销户前发生大量资金收付。 提前偿还贷款， 与其财务状况明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付， 但交易金额接近大额交易标准并未达到大额交易标准的。 交易一方为自然人、 单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易。
单笔或当日累计 20万元以上或者外币交易等值 1000美元以上的现金交易 法人、其他组织或个体工商户之间单笔或者当日累计人民币 200万元以上或 者外币等值20万美元以上的转账交易 自然人之间单笔或当日累计人民币 50万元以上款项划转 交易一方为自然人，单笔或当日累计等值 1万美元以上的跨境交易
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
法人银行账户之间单笔人民币 100万元以上的款项划转 法人银行账户之间外币等值 20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
单笔或者当日累计人民币交易 20 万元以上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金缴存 、现金支取、现金结售汇、现钞兑换 、现金汇款 、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人 、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者外币等值 20 万美元以上的款项划转 。 自然人银行账户之间 ，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间 单笔或者当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万美元以上的款项划转 。 交易一方为自然人 、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易 。
单笔或者当日累计人民币交易 20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币 100万元以上或者外币等值 20万美元以上的款项划转 自然人银行帐户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易
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