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（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的立法宗旨是

监测__融资行为防止利用金融机构进行洗钱活动规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为规范金融机构客户身份识别行为

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定的目的

为了防止利用金融机构进行洗钱活动规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为维护金融秩序促进金融稳定

境内金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定向中国人民银行报告情况

大额和可疑人民币交易可疑外汇交易大额外汇交易大额和可疑交易

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定的目的

为了防止利用金融机构进行洗钱活动规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为维护金融秩序

对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查

中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行管理.检查

依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当分别

按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法以下说法错误的是1对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融

（1）（3）（2）（4）（1）（3）

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督监测

金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理

对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查中国

下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向各商业银行报告分析结果要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查

正确错误

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法和金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法均规定了大额和可疑

根据金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法和金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办

制定反洗钱工作制度大额和可疑外汇资金交易报告制度建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析大额和可疑人民币资金交易报告制度

什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查

哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查

依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当

只提交大额交易报告只提交可疑交易报告汇总提交大额交易报告和可疑交易报告分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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