国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动时调查人员不得少于人-X题卡

国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权。国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权。国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查。国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权。

关于反洗钱法第三十一条规定的表述正确的是

金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

反洗钱法规定哪些部门具有反洗钱调查权

国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查国务院反洗钱行政主管部门国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查。

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动可以询问金融机构有关人员要求其说明情况

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告对该金融机构作出行政处罚

只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构只能由国务院反洗钱行政主管部门

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告对该金融机构作出行政处罚

只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构以上都是

反洗钱法第三十一条规定中以下表述不正确的是

金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时调查人员不得且须出示和否则金融机构有

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告可对该金融机构作出行政处罚?

只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构

只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权

关于反洗钱法第三十一条规定的表述不正确的是

金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告可对该金融机构作出行政处罚

只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级派出机构只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级派出机构只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时调查人员不得少于人并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其

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关于反洗钱法第三十一条规定的表述正确的是

金融机构未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的市一级以上派出机构责令限期改正未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级派出机构责令限期改正。

下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是

国务院反洗钱行政主管部门国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构

关于反洗钱法第三十一条规定的表述正确的是

金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时调查人员不得少于二人并出示合法证件和出具的调查通知书

国务院反洗钱行政主管部门国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

反洗钱法第三十一条规定中以下表述不正确的是

金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

根据反洗钱法规定国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动调查人员不得少于人

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国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

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国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可 疑交易活动时，调查人员不得少于 （ ） 人。

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