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自然人；境内交易 自然人；跨境交易 法人；境内交易 法人；跨境交易
个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账 交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 客户活期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户 客户定期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户 交易一方为某武警__
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金融机构反洗钱规定 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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行政机关 司法机关 律师事务所 人民政协机关 军事机关
只提交大额交易报告 只提交可疑交易报告 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账 交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
湘公网安备 43130202000226号