金融机构应当采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录便于_____以及____

第三方未采取符合金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法要求的客户身份识别措施的由该

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采

财务状况资金构成经营活动金融交易

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定金融机构在与客户的业务存续期间应当釆取

按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中规定下列说法正确的有

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录便于反洗钱现场检查

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是

金融机构要保存客户观的客户身份资料和交易记录金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料金融机构实现相关资料的纸质化保存即可金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理

金融机构应采取切实可行的措施保存客户便于反洗钱调查和监督管理

身份资料交易记录会计档案信誉记录

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中规定金融机构委托其他金融机构向客户销售金融

销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构应当保存的客户身份资料包括

记载客户身份信息的记录和资料每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采

适当持续定期不定期

金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录便于反洗钱调查和监督管理