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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易。

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金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设,不得由其内设机构担任;  任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动;  金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露;  金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。  

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