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客户办理大额现金存取业务时 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的 办理业务中发现异常现象
对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
客户办理大额现金存取业务时 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的 办理业务中发现异常现象
金融机构对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份要进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取封存措施。 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密 金融机构及其工作人员在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份；
客户办理大额现金存取业务时 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的 办理业务中发现异常情况的。
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 客户行为或者交易情况出现异常的。 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
真实性、有效性、连续性 真实性、有效性、完整性 连续性、有效性、完整性 连续性、真实性、完整性
首次与客户建立关系时 客户身份发生变更时 发现客户账户、资金情况异常时 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
发现异常迹象 客户信息发生变化 有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的 客户一次性办理两笔以上业务
客户行为或者交易情况出现异常的 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
（1）（2） （1）（3） （2）（4） （2）（3
对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。 在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 客户行为或者交易情况出现异常的 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点，或者客户先前提交的身份证件或者身份证明文件超期失效的
与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料 办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告
客户办理大额现金存取业务时 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的 获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
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