银行在办理汇入汇款业务时若境外机构属于加入FATF的国家地区或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗-X题卡

对收款人在汇入行开立账户的，由汇款人与收款人自行联系退汇对收款人在汇入行开立账户的，由汇出银行直接将款项退给汇款人对收款人为单位的未在汇入行开立账户的，由汇款人备公函连同原汇兑凭证回单交汇出行申请办理退汇对收款人为个人的未在汇入行开立账户的，由汇款人持本人身份证件连同原汇兑凭证回单交汇出行申请办理退汇

在汇款业务中若汇出行给汇入行的汇款通知中指示IncoverwehaveinstructedAbank

汇出行在汇入行开设有该笔汇款业务所使用货币的账户汇入行在汇出行开设有该笔汇款业务所使用货币的账户汇出行将通过A银行把该笔汇款的头寸划入汇入行账户这两家银行该笔汇款的资金划拨将通过A、B银行予以划拨

在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失若境外机

可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称应要求境外机构补充汇款人账号应要求境外机构补充汇款人住所

银行在办理境外直接投资企业利润汇回业务时无需审核境内机构提交的

协议办理凭证（业务登记凭证）境外企业的相关财务报表境外企业利润处置决议资本项目外汇业务核准件

在办理汇入汇款业务时.银行发现汇款人姓名或者名称.汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失若

可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称应要求境外机构补充汇款人账号应要求境外机构补充汇款人住所

银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的应要求境

汇款人工作单位汇款人住所汇款行地址汇款人身份证明文件

接收境外汇入款的金融机构发现汇款人信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充如汇款人没有在办理汇出业务

姓名或者名称汇款人账号汇款人住所汇款人的经常居住地

银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反__融投资标准的国家（地区），则银行（）

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