未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接-X题卡

未按照规定对职工进行反洗钱培训泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

正确错误

泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私未按照规定建立法洗钱内部控制制度未按照规定对职工进行反洗钱培训未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

设立专门机构设立反洗钱专门机构或者指定内设机构指定专人设立反洗钱专门机构或者指定专人

未按照规定建立反洗钱内部控制制度未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作未按照规定履行客户身份识别义务未按照规定对职工进行反洗钱培训

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的未按照规定对职工进行反洗钱培训的未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

未按照规定建立反洗钱内部控制制度未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作未按照规定履行客户身份识别义务未按照规定对职工进行反洗钱培训

设立专门机构。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。指定专人。设立反洗钱专门机构或者指定专人。

未按照规定建立反洗钱内部控制制度未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作未按照规定履行客户身份识别义务未按照规定对职工进行反洗钱培训

未按照规定对职工进行反洗钱培训泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私未按照规定建立洗钱内部控制制度未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私未按照规定建立反洗钱内部控制制度未按照规定对职工进行反洗钱培训未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的未按照规定建立反洗钱内部控制制度的未按照规定对职工进行反洗钱培训的未按照规定履行客户身份识别义务致使反洗钱结果发生的

金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

未按照规定建立反洗钱内部控制制度未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作未按照规定发行客户身份识别义务未按照规定对职工进行反洗钱培训。

泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私未按照规定建立反洗钱内部控制制度未按照规定对职工进行反洗钱培训未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

未按照规定对职工进行反洗钱培训违反保密规定，泄露有关信息未按照规定建立反洗钱内部控制制度未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。