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金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任； 任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动； 金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露； 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
中国反洗钱监测分析中心 中国人民银行当地分支机构 公安机关 金融监管机构
中国反洗钱监测分析中心 公安机关 检察机关 国务院反洗钱行政主管部门
中国反洗钱监测分析中心 中国银行业监督管理委员会 中国银行业协会 所有银行业金融机构
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； 按照规定向各商业银行报告分析结果 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
中国反洗钱监测分析中心 中国银行业监督管理委员会 中国银行业协会 所有银行业金融机构
专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范 对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确 将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一 要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、__主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作 规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
涉嫌洗钱、__融资等犯罪活动，但情节一般。 明显涉嫌洗钱、__融资等犯罪活动的。 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。 其他情节严重或者情况紧急的情形。
湘公网安备 43130202000226号